주식회사 오리온홀딩스

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

              일   시 :    2017년 9월 26일 오전 9시

              장   소 :    서울특별시 용산구 백범로 90다길 13 주식회사 오리온홀딩스 본사 4층 강당

              의   안 :    1. 정관 변경 승인의 건(별첨참조)

※ 참고사항

1. 주주총회 소집통지 공고사항 등의 비치
상법 제542조의4 등 관련법규에 따라, 주주총회 소집통지·공고사항 및 의결권 대리행사

에 관한 사항을 당사 인터넷 홈페이지(www.oriongroup.co.kr)와 전자공시시스템에 게재 하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다

2. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

3. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  나. 대리행사

  - 개인주주 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

  - 법인주주 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

   다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

• 첨부 I : 정관 변경안의 요령

                                                        일자:  2017년 9월 11일

                                                        주식회사 오리온홀딩스

                                                        대 표 이 사   허  인  철(직인생략)

[첨부 I]

정관 변경안의 요령.