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주주총회 오리온홀딩스 정관 이사회 구성 운영현황 감사기구

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1. 이사회 운영 현황

(1) 이사회 중요 의결사항

이사회 중요 의결사항 테이블
회 차 개최일자 의 안 내 용 보고/가결 찬반여부
사내이사 사외이사
허인철 박성규 박세열 강찬우
1 1월 22일 1. 임원 인사규정 개정 및 성과급 지급 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
3. 그룹 2018년 경영실적 및 2019년 사업계획 보고의 건 보고 참석 참석 불참 참석
2 2월 14일 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 참석 참석 불참 참석
2. 2018년 내부거래 현황 보고 보고 참석 참석 불참 참석
3. 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
4. 전자투표제도 도입 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
5. 제63기 제무제표(별도/연결), 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
3 3월 14일 1. 이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
2. 제63기 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 참석 참석 불참 참석
4. 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성
5. 외부감사인 감사결과 보고 보고 참석 참석 불참 참석
6. 2019년 2월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 불참 참석

(2) 이사회 내 위원회 운영 현황

이사회 내 위원회 운영 현황 테이블
회차 개최일자 의 안 내 용 보고/가결 참석여부
성낙구
1 1월 22일 1. 임원 인사규정 개정 및 성과급 지급 승인의 건 가결 찬성
2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성
3. 그룹 2018년 경영실적 및 2019년 사업계획 보고의 건 보고 참석
2 2월 14일 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 참석
2. 2018년 내부거래 현황 보고 보고 참석
3. 현금배당 결정의 건 가결 찬성
4. 전자투표제도 도입 승인의 건 가결 찬성
5. 제63기 제무제표(별도/연결), 영업보고서 승인의 건 가결 찬성
3 3월 14일 1. 이사 후보 추천의 건 가결 찬성
2. 제63기 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 찬성
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 참석
4. 내부거래 승인의 건 가결 찬성
5. 외부감사인 감사결과 보고 보고 참석
6. 2019년 2월 그룹 경영실적 보고 보고 참석