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주주총회 오리온홀딩스 정관 이사회 구성 이사회 내 위원회 운영현황 감사기구

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1. 이사회 운영 현황

(1) 이사회 중요 의결사항

이사회 중요 의결사항 테이블
회 차 개최일자 의 안 내 용 보고/가결 찬반여부
사내이사 사외이사
허인철 박성규 신호정 강찬우 김종양 김영기
1 1월 29일 1. 임원인사규정 개정 및 성과급 지급 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2. 제 규정 개정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
  2-1. 이사회 규정 개정
  2-2. 내부회계관리규정 개정
3. 이사후보 추천 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
  3-1. 사외이사후보 추천 (김종양)
  3-2. 사외이사후보 추천 (김영기)
4. 감사위원회 위원후보 추천 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
  4-1. 감사위원회 위원후보 추천 (강찬우)
  4-2. 감사위원회 위원후보 추천 (김종양)
  4-3. 감사위원회 위원후보 추천 (김영기)
2 2월 5일 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - -
2. 2019년 내부거래 실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - -
3. 제64기 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
4. 제64기 영업고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
5. 현금배당 결정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
3 2월 20일 1. 감사위원회 구성 및 규정 제정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - -
3. 2020년 1월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - -
4. 이사후보 추천의 건 (박성규) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
5. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -

※ 김종양, 김영기 사외이사는 2020년 3월 19일 제 64기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

(2) 감사의 주요활동 내역

감사의 주요활동 내역 테이블
회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 참석여부
성낙구
1 1월 29일 1. 임원인사규정 개정 및 성과급 지급 승인 가결 찬성
2. 제 규정 개정 승인 가결 찬성
  2-1. 이사회 규정 개정
  2-2. 내부회계관리규정 개정
3. 이사후보 추천 승인 가결 찬성
  3-1. 사외이사후보 추천 (김종양)
  3-2. 사외이사후보 추천 (김영기)
4. 감사위원회 위원후보 추천 승인 가결 찬성
  4-1. 감사위원회 위원후보 추천 (강찬우)
  4-2. 감사위원회 위원후보 추천 (김종양)
  4-3. 감사위원회 위원후보 추천 (김영기)?
2 2월 5일 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 참석
2. 2019년 내부거래 실적 보고 보고 참석
3. 제64기 재무제표 승인 가결 찬성
4. 제64기 영업고서 승인 가결 찬성
5. 현금배당 결정 가결 찬성
3 2월 20일 1. 감사위원회 구성 및 규정 제정 가결 불참
2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 보고 불참
3. 2020년 1월 그룹 경영실적 보고 보고 불참
4. 이사후보 추천의 건 (박성규) 가결 불참
5. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 가결 불참
4 3월 9일 1. 2019 회계연도 감사 종결보고 보고 참석

※ 2020년 3월 19일 제64기 정기주주총회에서 감사위원회 위원의 선임이 되어 기존의 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회를 설치하였습니다.