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1. 이사회 운영 현황

(1) 이사회 중요 의결사항

이사회 중요 의결사항 테이블
회 차	개최일자	의 안 내 용	보고/가결	찬반여부
				사내이사			사외이사
				허인철	박성규	신호정	강찬우	김종양	김영기
1	1월 29일	1. 임원인사규정 개정 및 성과급 지급 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		2. 제 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		2-1. 이사회 규정 개정
		2-2. 내부회계관리규정 개정
		3. 이사후보 추천 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		3-1. 사외이사후보 추천 (김종양)
		3-2. 사외이사후보 추천 (김영기)
		4. 감사위원회 위원후보 추천 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		4-1. 감사위원회 위원후보 추천 (강찬우)
		4-2. 감사위원회 위원후보 추천 (김종양)
		4-3. 감사위원회 위원후보 추천 (김영기)
2	2월 5일	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	-
		2. 2019년 내부거래 실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	-
		3. 제64기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		4. 제64기 영업고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		5. 현금배당 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
3	2월 20일	1. 감사위원회 구성 및 규정 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	-
		3. 2020년 1월 그룹 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	-
		4. 이사후보 추천의 건 (박성규)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		5. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 김종양, 김영기 사외이사는 2020년 3월 19일 제 64기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

(2) 감사의 주요활동 내역

감사의 주요활동 내역 테이블
회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부
회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	성낙구
1	1월 29일	1. 임원인사규정 개정 및 성과급 지급 승인	가결	찬성
		2. 제 규정 개정 승인	가결	찬성
		2-1. 이사회 규정 개정
		2-2. 내부회계관리규정 개정
		3. 이사후보 추천 승인	가결	찬성
		3-1. 사외이사후보 추천 (김종양)
		3-2. 사외이사후보 추천 (김영기)
		4. 감사위원회 위원후보 추천 승인	가결	찬성
		4-1. 감사위원회 위원후보 추천 (강찬우)
		4-2. 감사위원회 위원후보 추천 (김종양)
		4-3. 감사위원회 위원후보 추천 (김영기)?
2	2월 5일	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석
		2. 2019년 내부거래 실적 보고	보고	참석
		3. 제64기 재무제표 승인	가결	찬성
		4. 제64기 영업고서 승인	가결	찬성
		5. 현금배당 결정	가결	찬성
3	2월 20일	1. 감사위원회 구성 및 규정 제정	가결	불참
		2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	불참
		3. 2020년 1월 그룹 경영실적 보고	보고	불참
		4. 이사후보 추천의 건 (박성규)	가결	불참
		5. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	불참
4	3월 9일	1. 2019 회계연도 감사 종결보고	보고	참석

※ 2020년 3월 19일 제64기 정기주주총회에서 감사위원회 위원의 선임이 되어 기존의 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회를 설치하였습니다.

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