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1. 이사회 운영 현황
(1) 이사회 중요 의결사항
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 보고/가결 | 찬반여부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | ||||||||
| 허인철 | 박성규 | 신호정 | 강찬우 | 김종양 | 김영기 | ||||
| 1 | 1월 29일 | 1. 임원인사규정 개정 및 성과급 지급 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2. 제 규정 개정 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 2-1. 이사회 규정 개정 | |||||||||
| 2-2. 내부회계관리규정 개정 | |||||||||
| 3. 이사후보 추천 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 3-1. 사외이사후보 추천 (김종양) | |||||||||
| 3-2. 사외이사후보 추천 (김영기) | |||||||||
| 4. 감사위원회 위원후보 추천 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 4-1. 감사위원회 위원후보 추천 (강찬우) | |||||||||
| 4-2. 감사위원회 위원후보 추천 (김종양) | |||||||||
| 4-3. 감사위원회 위원후보 추천 (김영기) | |||||||||
| 2 | 2월 5일 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 2. 2019년 내부거래 실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | ||
| 3. 제64기 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 4. 제64기 영업고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 5. 현금배당 결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 3 | 2월 20일 | 1. 감사위원회 구성 및 규정 제정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | ||
| 3. 2020년 1월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | ||
| 4. 이사후보 추천의 건 (박성규) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 5. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 4 | 4월 14일 | 1.사외이사후보 추천위원회 구성 및 위원장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 2020년 3월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3. 분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 5 | 6월 16일 | 1. 2020년 5월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 6 | 7월 14일 | 1. 2020년 6월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 7 | 9월 15일 | 1. 2020년 8월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 8 | 10월 20일 | 1. 2020년 9월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3. 합자투자의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 9 | 11월 17일 | 1. 2020년 10월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 10 | 12월 15일 | 1. 2020년 11월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 임원 해촉의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 참석 | ||
※ 김종양, 김영기 사외이사는 2020년 3월 19일 제 64기 정기주주총회에서 선임되었습니다.
※ 신호정 사내이사는 2020년 3월 19일자로 사임하였습니다.
(2) 감사의 주요활동 내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 참석여부 |
|---|---|---|---|---|
| 성낙구 | ||||
| 1 | 1월 29일 | 1. 임원인사규정 개정 및 성과급 지급 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2. 제 규정 개정 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 2-1. 이사회 규정 개정 | ||||
| 2-2. 내부회계관리규정 개정 | ||||
| 3. 이사후보 추천 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 3-1. 사외이사후보 추천 (김종양) | ||||
| 3-2. 사외이사후보 추천 (김영기) | ||||
| 4. 감사위원회 위원후보 추천 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 4-1. 감사위원회 위원후보 추천 (강찬우) | ||||
| 4-2. 감사위원회 위원후보 추천 (김종양) | ||||
| 4-3. 감사위원회 위원후보 추천 (김영기)? | ||||
| 2 | 2월 5일 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 참석 |
| 2. 2019년 내부거래 실적 보고 | 보고 | 참석 | ||
| 3. 제64기 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 4. 제64기 영업고서 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 5. 현금배당 결정 | 가결 | 찬성 | ||
| 3 | 2월 20일 | 1. 감사위원회 구성 및 규정 제정 | 가결 | 불참 |
| 2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 불참 | ||
| 3. 2020년 1월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 불참 | ||
| 4. 이사후보 추천의 건 (박성규) | 가결 | 불참 | ||
| 5. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 | 가결 | 불참 | ||
| 6. 감사의 감사보고 | 보고 | 불참 | ||
| 4 | 3월 9일 | 1. 2019 회계연도 감사 종결보고 | 보고 | 참석 |
※ 2020년 3월 19일 제64기 정기주주총회에서 감사위원회 위원의 선임이 되어 기존의 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회를 설치하였습니다.
