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주주총회 오리온홀딩스 정관 이사회 구성 이사회 내 위원회 운영현황 감사기구

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1. 이사회 운영 현황

(1) 이사회 중요 의결사항

이사회 중요 의결사항 테이블
회 차 개최일자 의 안 내 용 보고/가결 찬반여부
사내이사 사외이사
허인철
(출석률:100%)
박성규
(출석률:100%)
강찬우
(출석률:100%)
김종양
(출석률:100%)
김영기
(출석률:100%)
1회 2021년
1월 28일
1. 임원 인사규정 개정 및 성과급 지급 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 위원 후보 추천 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 그룹 2020년 경영실적 및 2021년 사업계획 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석
2회 2021년
2월 3일
1. 2020년 4분기 내부거래 현황 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
2. 2021년 경영방침 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
3. 제65기 재무제표(연결, 별도), 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3회 2021년
2월 17일
1. 이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 2021년 1월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
4. (주)오리온제주용암수 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4회 2021년
3월 3일
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
5회 2021년
3월 9일
1. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
6회 2021년
3월 18일
1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 2021년 2월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
7회 2021년
4월 20일
1. 2021년 3월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
2. 2021년 1분기 내부거래 현황 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
8회 2021년
5월 11일
1. 자회사 주식 양도의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9회 2021년
5월18 일
1. 2021년 4월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
10회 2021년
6월 15일
1. 2021년 5월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
11회 2021년
7월 20일
1. 2021년 6월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
2. 2021년 2분기 내부거래 현황 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
12회 2021년
7월 30일
1. 지노믹트리 제3자 배정 유상증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
13회 2021년
8월 12일
1. 큐라티스 제3자 배정 유상증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
14회 2021년
9월 14일
1. 2021년 8월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
15회 2021년
10월 19일
1. 2021년 9월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
2. 2021년 3분기 내부거래 현황 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
16회 2021년
11월 16일
1. 2021년 10월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석
2. 임원 발령의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
17회 2021년
12월 14일
1. 2021년 11월 그룹 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석

(2) 감사의 주요활동 내역

감사의 주요활동 내역 테이블
회차 개최일자 의 안 내 용 보고/가결 참반여부
강찬우
(출석률:100%)
김종양
(출석률:100%)
김영기
(출석률:100%)
1 2021년
1월 28일
1. 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 2020년 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 1차 운영평가 결과 보고 보고 참석 참석 참석
2 2021년
3월 3일
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 참석 참석 참석
3 2021년
3월 9일
1. 2020년도 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 종결보고 보고 참석 참석 참석
4 2021년
4월 20일
1. 2021년도 통합감사 감사계획 보고 보고 참석 참석 참석
5 2021년
5월 18일
1. 2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고 참석 참석 참석
6 2021년
7월 20일
1. 2021년 핵심 감사항목의 선정 보고 참석 참석 참석
7 2021년
9월 14일
1. 2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고 참석 참석 참석
8 2021년
11월 16일
1. 핵심감사항목의 선정 및 내부회계관리제도 감사 진행경과 보고 참석 참석 참석